BELENOS SA

Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Belenos, Sociedad Anónima", para el próximo día 21 de noviembre de 2002, a las diecisiete horas, en la notaría sita en la plaza San Esteban, número 7, bajo, de Aranda de Duero, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Solicitud de informe de auditoría, con cargo a los fondos de la sociedad, de las cuentas del ejercicio de 2001, propuesta por un socio.

Segundo.-Sometimiento a votación para cambiar el despacho de asesoría fiscal, laboral, contable y jurídica que asesora a la empresa a partir del 1 de enero de 2003, según propuesta de un socio.

Tercero.-Reparto de dividendos entre los accionistas respecto a los resultados del ejercicio 2001, proporcionalmente al porcentaje accionarial de los mismos.

Cuarto.-Supresión de las primas a los Consejeros.

Quinto.-Examen y acuerdos pertinentes respecto de la situación e incidencias en el patrimonio inmobiliario de la sociedad.

Sexto.-Examen y decisión sobre las cuentas de la sociedad con los socios.

Séptimo.-Examen y decisión sobre los contratos de arrendamiento de la sociedad.

Octavo.-Renovación de líneas de crédito y avales obligatorios de la sociedad.

Noveno.-Solicitud de inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil de Burgos, al amparo del artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.

Décimo.-Otorgamiento de facultades de protocolización de acuerdos.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del acta.

Se comunica a los socios que la Junta se celebrará en presencia de Notario, que levantará acta de la misma.

Aranda de Duero, 30 de octubre de 2002.

-Gastón Peña Hernando.-47.970.