BELCHI SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Rafael Salgado, 11, el día 22 de Junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 23 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener a partir de hoy en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Manuel Saz Moya.