BELCHI SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Rafael Salgado, 11, el día 29 de abril de 2008, a las 19 horas en primera convocatoria y el día 30 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Renovación, si procede, del nombramiento de auditores para el ejercicio 2008. Tercero.-Retribución al Accionista: Distribución de dividendo con cargo a la cuenta Remanente de ejercicios anteriores. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener a partir de hoy en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Saz Moya.-13.037.