BELCHI SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Rafael Salgado, 11, el día 5 de junio de 2007, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 6 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Renovación, si procede, del nombramiento de auditores para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Tercero.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener a partir de hoy en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Saz Moya.-23.807.