BELAGUA 2013 SA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual, al amparo de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 34/2020, de 17 de noviembre, para evitar desplazamientos, se celebrará mediante video conferencia, a las 12 horas del día 1 de septiembre de 2021, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en los mismos términos, en segunda convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social mediante la amortización de 1.051.999 acciones propias en autocartera representativas del 11,6329787% del capital social; renumeración de las acciones representativas del capital social tras la reducción; modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales y delegación de facultades.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria de (i) examinar en el domicilio social sito en Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 11, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y/o pedir la entrega o envío gratuito del informe de los administradores sobre la propuesta de modificación estatutaria prevista en el apartado primero del orden del día junto con el texto íntegro de la misma; y de (ii) solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Derecho de asistencia y representación Los datos de conexión para acceder a la Junta se remitirán por la secretaría de la Sociedad a los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Accionistas de la sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole la representación por escrito o mediante correspondencia postal o electrónica que cumpla con los requisitos previstos en la legislación vigente y los Estatutos Sociales.

Pozuelo de Alarcón (MADRID), 19 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Diego L. Lozano Romeral.