BEACH GUADALMINA PLAYA PARQUE DEL SOL SL

El Administrador único de la compañía ha acordado convocar la Junta general ordinaria de socios de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Fortuny, n.º 6 (oficinas Freshfields), el día 10 de junio de 2016, a las 19:00 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de participaciones sociales.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, relativo al régimen de convocatorias de las Juntas Generales de Socios.

Sexto.- Acuerdos relativos a activos esenciales de la sociedad. Autorizaciones al Órgano de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas facultades de sustitución.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta; entre ellos el informe del Administrador único sobre la modificaciones estatutarias propuestas. Al mismo tiempo, se comunica el derecho de los socios a solicitar y obtener de forma gratuita copia de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2016.- El Administrador único, Julio García-Saavedra Orejón.