BCN PARCEL SA

Por medio de la presente, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "BCN Parcel, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la entidad, travesera de Gracia, 97, de Barcelona, el día 18 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 19 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Subsanación actas de Junta general de fechas 10 de abril de 1995, 30 de junio de 1996 y 12 de diciembre de 1996.

Segundo.-Subsanación de acta de reunión Consejo de Administración de la sociedad de fechas 15 de diciembre de 1995, 15 de noviembre de 1996, y 15 de mayo de 1997.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, adaptándolo a la nueva denominación.

Cuarto.-Facultades de certificación y elevación a público.

Quinto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como los informes sobre los mismos, y a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de dichos documentos e informes.

Barcelona, 27 de noviembre de 2001.-El Administrador.-59.167.