BAYTHO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y de Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán consecutivamente en el domicilio social, el día 29 de marzo de 2010, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y el día 30 de marzo de 2010 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008/2009. Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser aprobados, solicitándolo por escrito.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

La Roca de la Sierra (Badajoz), 30 de enero de 2010.- Francisca Bauzá Thomas, Presidenta del Consejo de Administración.