BAYTHO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de marzo de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria, y en caso necesario, 24 horas después en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser aprobados, solicitándolo por escrito.

Segundo.-

Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

La Roca de la Sierra (Badajoz), 30 de enero de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Francisca Bauzá Thomas.