BAU FORJAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de "Bau Forjas, Sociedad Anónima" procede a convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Elgoibar (Gipuzkoa), calle San Roque Bailara, 24, el 17 de junio de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 24 de junio, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre las sociedades participadas.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2015, así como de las Cuentas anuales consolidadas del grupo de sociedades del que "Bau Forjas, Sociedad Anónima" es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con el punto tres de Orden del día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Elgoibar (Gipuzkoa), 5 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Vicente Urizarbarrena Elcoro.