Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BASQUET MANRESA SAD, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de octubre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 219 Sección: C Pág: 15585 - 15585.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el 18 de diciembre de 2013, a las veinte horas, en el domicilio social, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, para conocer de este
Orden del día
Primero.- Información general.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el informe del Consejo de Administración, así como la propuesta sobre resultado, relativo todo ello al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del ejercicio (temporada) 2012-2013.
Cuarto.- Determinación por parte de la Junta del número de miembros del Consejo de Administración, entre los umbrales mínimo y máximo del artículo 26 de los Estatutos, con el fin de cubrir vacantes producidas y de ampliar el número actual de miembros del Consejo comprendido dentro del umbral establecido.
Quinto.- Habida cuenta del acuerdo anterior, nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración con determinación del término de duración de su mandato.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para la temporada 2013-2014.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores.
Con arreglo a la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío de los documentos económico-contables, y los informes de gestión y de los Auditores de Cuentas de que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Manresa, 30 de octubre de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Josep Vives Portell.