BASERE SA

Por acuerdo de los Liquidadores de BASERE, S.A. (en liquidación), se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 20 de diciembre del año en curso, en el domicilio social, Pau Claris, 144, 2.º piso, Barcelona, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de diciembre del año en curso, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se expresan

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división y adjudicación entre los socios del activo resultante.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de adjudicación de las cuotas de liquidación a los accionistas de la Sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores.

Quinto.- Extinción de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del acta.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance final de liquidación, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división y adjudicación entre los accionistas del activo resultante, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los indicados documentos y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 6 de noviembre de 2019.- Los Liquidadores, José Luis de Castro Adeva, Jaime Quintana Sánchez y Francesc Peiret Servent.