BARNINVER SA

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "BARNINVER, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), que tendrá lugar el próximo día 5 de septiembre de 2023 a las 13:00 horas y que se celebrará en el despacho de "ADDWILL PARTNERS, S.L.P.", situado en Barcelona, Paseo Sant Gervasi, número 27, código postal número 08022, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2022, que comprenden, entre otros, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2022, transcurrido entre el 1 enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social de 2022, transcurrido entre el 1 enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades generales para la ejecución de los acuerdos adoptados en sede de Junta General, así como para su depósito en los registros públicos correspondientes.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

En su calidad de accionistas, y de conformidad con lo previsto en los artículos 93 d) y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, disponen del derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos y condiciones legales previstos al efecto.

En Barcelona, 14 de julio de 2023.- Don Juan Tomás Blanco, En su condición de Administrador Único, de la compañía "BARNINVER, S.A.".