BARNICES CONSERVANTES DE MADERA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Rumoroso, término municipal de Polanco (Cantabria), carretera Nacional Santander Palencia kilómetro 19, en primera convocatoria, el próximo día 28 de agosto de 2002, a las nueve horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación y en su caso nombramiento de Consejeros por caducidad del cargo.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Rumoroso (Cantabria), 23 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-36.351.