BARNA SA

El Consejo de Administración de BARNA SA ("la Sociedad"), el día 26 de abril de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 15 de junio de 2023, en el Restaurante Casino Bermeo sito en Parque Lamera, 1, C.P. 48370 Bermeo (Bizkaia) o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, el día 16 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Reelección de DELOITTE, S.L. como auditor de cuentas de la sociedad por un período de un año, correspondiente al ejercicio social 2023.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditores.

Mundaka (Bizkaia), 26 de abril de 2023.- . El Secretario del Consejo de Administración, Adán Pérez Amallobieta.