Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de noviembre del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BARNA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de noviembre del 2022 con los datos de inscripción Diario: 217 Sección: 2 Pág: 8594 - 8594.
El Consejo de Administración de BARNA SA ("la Sociedad"), el día 8 de noviembre de 2022, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11 horas del día 21 de diciembre de 2022, en el domicilio social de la Sociedad sito en Mundaka (Bizkaia), Lamiaren Punta, s/n, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, el día 22 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Reelección de DELOITTE, S.L. como auditor de cuentas de la sociedad por un período de un año, correspondiente al ejercicio social 2022.
Segundo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de las acciones de la Sociedad, en atención a la calificación negativa del Registro Mercantil del Bizkaia de fecha 22 de septiembre de 2022.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la reunión.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
A partir de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.
Mundaka, 8 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Adán Pérez Amallobieta.
|