BARCELONA EMPREN SCR SA

El órgano de Administración de BARCELONA EMPRÈN, S.C.R., S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el jueves 27 de junio de 2019 a las 12.30 horas, que tendrá lugar en Barcelona en la sede del Departament d'Economia i Finances, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 635, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de actividad y evolución de la sociedad participada actualmente en cartera.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 (balance, cuenta de resultados y cambios en el patrimonio neto memoria e informe de gestión) así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Censura y en su caso aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Amortización de las 600 acciones adquiridas en autocartera y reducción de capital por su valor nominal de 37.200 euros mediante estampillado de títulos. Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales para reflejar el nuevo capital social.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos, en su caso.

Sexto.- Reelección de los auditores de la compañía para auditor las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Séptimo.- Redacción lectura y aprobación del acta, en su caso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En aplicación del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general. Derecho de asistencia: En aplicación de los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. socios se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 23 de mayo de 2019.- El Secretario, Joan-Francesc Pont Clemente.