BAÑOS DE RETORTILLO SA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión de fecha 16 del actual ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social C/ Zamora, 44-46, 3.º, dcha. de Salamanca, a las dieciocho horas del día veintinueve de junio del corriente año, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social. Tercero.-Ratificación, si procede, del nombramiento de nuevo Secretario del Consejo de Administración de la entidad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las tarjetas de asistencia se entregarán en el citado domicilio hasta cinco días antes de la celebración.

Salamanca, 21 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Marcos.-35.743.