BAÑOS DE RETORTILLO SA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 20 del actual, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio del Sr. Secretario, Paseo del Dr. Torres Villarroel, n.o l5, 4.o derecha, Salamanca, a las dieciocho horas del día 29 de Junio del corriente año en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de nombramiento de vocal del Consejo.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Las tarjetas de asistencia se entregarán en el citado domicilio hasta cinco dias antes de su celebración.

Salamanca, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Belisario Sánchez Sánchez.-26.763.