BAÑOS DE RETORTILLO SA

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 23 del actual, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio del señor Secretario, paseo del Dr. Torres Villarroel, número l5, 4.o derecha, Salamanca, a las dieciocho horas del día 28 de junio del corriente año, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Las tarjetas de asistencia se entregarán en el citado domicilio hasta cinco días antes de su celebración.

Salamanca, 24 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Belisario Sánchez Sánchez.-24.359.