BANCOVAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Bancoval, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 16 de enero de 2006, en primera convocatoria y 17 de enero de 2006, en segunda convocatoria, en los dos casos, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1.c), se hace constar en esta convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Lluesma Rodrigo.-64.013.