BANCOVAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Bancoval, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria, y 25 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en los dos casos, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2004, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración del mismo. Tercero.-Reelección de los Auditores. Cuarto.-Retribución de los Administradores. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias del Banco. Sexto.-Ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Pilar Lluesma Rodrigo.-27.152.