BANCOVAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Fernando el Santo, número 20, 28010 Madrid, el próximo día 13 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre desarrollo de las actividades sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2001, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración del mismo.

Tercero.-Retribución de los Administradores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias del Banco.

Quinto.-Reducción de capital mediante la amortización de acciones de la serie B de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ratificación del nombramiento por cooptación.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.909.