BANCOVAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de "Bancoval, Sociedad Anónima", que tendrá lugar, en el domicilio social de la entidad, el próximo día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y 21 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en los dos casos, a las nueve horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2000.

Segundo.-Informe del Consejero Delegado sobre desarrollo de las actividades sociales.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2000, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración del mismo.

Cuarto.-Renovación del cargo de Auditores de cuentas.

Quinto.-Retribución de los Administradores.

Sexto.-Autorización del Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias del banco.

Séptimo.-Aumento de capital, con cargo a reservas de libre disposición y consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ejecución de acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Lluesma Rodrigo.-14.593.