Se convoca a los señores accionistas de Bancoto, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Pedro de Valdivia, número 34, Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora. Asimismo y a continuación de la Junta General Ordinaria que se celebre, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad con el orden del día que a continuación se expresa:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Cese y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se les advierte expresamente de su derecho a examinar la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Madrid, 28 de abril de 2005.-Administrador Único, José Luis Vázquez Gómez.-19.275.