BANCOFAR SA

Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de "Bancofar, S.A." ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Almagro número 42 (salón de actos), el día 21 de junio de 2017 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria queda fijada por medio de este anuncio, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2017, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos Primero a Octavo del siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas Anuales y Gestión social. a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el Ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2016.

Tercero.- Informe anual sobre remuneraciones y/o dietas de los consejeros. Política de remuneraciones de los consejeros, miembros de la Comisión Ejecutiva y de Riesgos. Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales, de la Comisión Ejecutiva y de Riesgos, con referencia al máximo establecido en los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramientos y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Reelección y/o revocación y/o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas, relacionados con el Orden del Día.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Asistencia. Tienen derecho de asistencia a Junta General los accionistas que posean diez o más acciones y las tuvieran inscritas con cinco días de antelación a la celebración de aquélla en el libro registro de acciones. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número. Poniéndolo por escrito en conocimiento del Consejo de Administración, los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán conferir su representación a otro accionista, siempre que llegue a diez la suma de acciones propias y representadas con las que este concurra a la reunión. Derecho de Información. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, e igualmente el derecho que tienen de obtener gratuitamente copia de dichos documentos. Protección de Datos. Los datos personales que los accionistas faciliten a Bancofar, S.A. como consecuencia de presente convocatoria, serán tratados e incorporados a ficheros de Bancofar, S.A. con la finalidad de tratar informativamente la celebración de la Junta General. Los titulares de los datos personales podrán remitir sus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de Bancofar, S.A., calle Fortuny, 51, 28010 Madrid. Nota: La Junta General se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2017 en el lugar y hora señalados.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- El Secretario, Alfonso Costa Cuadrench.