BANCO ZARAGOZANO SA

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar el día 3 de junio de 2003, en primera convocatoria, en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, calle Eduardo Ibarra, número 3, a las doce horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se señala.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quórum de asistencia previsto en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada, por este anuncio, para el día 4 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora y con idéntico Orden del Día Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de Banco Zaragozano Sociedad Anónima y de su grupo financiero consolidado, así como de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, referido todo ello al ejercicio 2002.

Segundo.-Modificación del artículo 16.o de los Estatutos sociales (funcionamiento del Consejo de Administración), regulando la Comisión de Auditoría y Control en los términos requeridos por la Ley 44/2002.

Tercero.-Modificación del artículo 14.o de los Estatutos sociales (composición y régimen del Consejo de Administración).

Cuarto.-Nombramientos de Consejo.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y ratificación de las operaciones efectuadas hasta la fecha.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos 1.o, 2.o y 3.o del Orden del Día, van a ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como los preceptivos informes de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe formulado por el Consejo de Administración sobre las mismas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de cincuenta o mas acciones inscritas en el correspondiente Registro Contable con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por un accionistas.

Zaragoza, 12 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.-20.193.