BANCO ZARAGOZANO SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 12 de junio de 2002, en primera convocatoria, en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, calle Eduardo Ibarra, 3, a las doce horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se señala.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quórum de asistencia previsto en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada por este anuncio para el día 13 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora y con idéntico orden del día.

Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de "Banco Zaragozano, Sociedad Anónima", y de su grupo financiero consolidado, así como de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, referido todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de reservas de libre disposición a dotación de un fondo especial destinado a prejubilación del personal, en la cuantía y términos autorizados por Banco de España.

Tercero.-Modificación de los artículos 14 (composición y régimen del Consejo de Administración), 16 (funcionamiento del Consejo de Administración) y 17 (Comisión Ejecutiva, Consejeros delegados y Directores generales) de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramientos de Consejo.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y ratificación de las operaciones efectuadas hasta la fecha.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero y tercero del orden del día van a ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como los preceptivos informes de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe formulado por el Consejo de Administración sobre las mismas.

Tienen derecho a asistencia a la Junta los accionistas titulares de 50 o más acciones inscritas en el correspondiente registro contable con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por un accionista.

Zaragoza, 22 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.388.