BANCO ZARAGOZANO SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 28 de abril de 2001, en primera convocatoria, en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, calle Eduardo Ibarra, 3, a las doce horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se señala.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quórum de asistencia previsto en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda, igualmente convocada, por este anuncio, para el día 29 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, y con idéntico orden del día.

Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de "Banco Zaragozano, Sociedad Anónima", y de su grupo financiero consolidado, así como de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, referido todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.-Modificación estatutaria para la prórroga del plazo previsto en la disposición transitoria única de los Estatutos sociales relativa a la Presidencia del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo precepturado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y ratificación de las operaciones efectuadas hasta la fecha.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero y segundo del orden del día, van a ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como los preceptivos informes de auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe formulado por el Consejo de Administración sobre la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de cincuenta o más acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por un accionista.

Zaragoza, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.914.