BANCO VITALICIO DE ESPAÑA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, y con la intervención y asesoramiento del señor Letrado asesor, convocar a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, el día 29 de abril del año en curso, en el domicilio social, paseo de Gracia, número 11, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 30 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se expresan: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de "Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", y sociedades dependientes que componen el Grupo Vitalicio, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la compañía, paseo de Gracia, número 11, Barcelona: a) Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio de 2001, a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día.

b) El informe de los Auditores de Cuentas externos.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de veinticinco o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el Registro de Anotaciones en Cuenta, con cinco días de antelación al fijado para su celebración. No obstante, los accionistas que no sean titulares de acciones en el número exigido, podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, delegando su representación en cualquiera de ellos o en otro accionista con derecho propio de asistencia.

Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o, en su caso, por la propia sociedad convocante, previa acreditación del derecho del interesado, en el domicilio social, paseo de Gracia, número 11, Barcelona.

Barcelona, 22 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Amusátegui de la Cierva.-11.222.