BANCO URQUIJO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Banco Urquijo, Sociedad Anónima", en su reunión de 3 de marzo de 2000 y con intervención conforme de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará el día 7 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en el domicilio social de Banco Urquijo, calle Príncipe de Vergara, número 131, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios en la forma indicada en la memoria.

Cuarto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores externos.

Sexto.-Prórroga del régimen de tributación consolidada.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores, procediendo, en su caso, a las subsanaciones que resultaran pertinentes en orden a la incorporación de los mismos al Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por el Servicio de Compensación y Liquidación de Operaciones Bursátiles y sus entidades adheridas, con cinco días de antelación al señalado para celebración de la Junta que se convoca, estándose a la dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta .

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, los informes de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2000.

Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-El Consejero Secretario-23.542.