BANCO SIMEON SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2004, a las 12 horas, en Vigo, en el domicilio social, c/ Policarpo Sanz n.º 5, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 31 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aplicación de Reservas de Libre Disposición a dotación de un Fondo de prejubilaciones del personal. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones, inscritas en el correspondiente registro, con cinco días de antelación a aquel en que la Junta vaya a celebrarse. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular.

Para el ejercicio del derecho de voto, y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Caixa Geral de Depósitos, Sociedad Anónima, Carlos Prieto Traguelho.-56.235.