BANCO SIMEON SA

Junta general ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de Marzo de 2.004 a las doce horas en Vigo, en el domicilio social, calle Policarpo Sanz número 5, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de marzo de 2.004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria-e Informe de Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.003, referidos a Banco Simeon Sociedad Anónima y a su Grupo Consolidado. Aprobación de la Gestión Social.

Segundo.-Examen y Aprobación si procede de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.003.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2.004.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Cuentas Anuales, Informes de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados e Informes de Auditores de Cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que sean titulares de 300 o mas acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquél en que la Junta vaya a celebrarse.

A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular.

Para el ejercicio del derecho de voto, y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 5 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

Caixa Geral de Depósitos, Sociedad Anónima, Carlos Prieto Traguelho.-8.258.