BANCO SIMEON SA

Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 1 de Septiembre de 2.004, a las doce horas, en Vigo, en el domicilio social, calle Policarpo Sanz número 5, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 2 de septiembre de 2.004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del Artículo 24 de los Estatutos Sociales fijando nuevo plazo de duración del cargo de Consejero.

Segundo.-Determinación del número de Consejeros de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de los Estatutos Sociales. Dimisión, renovación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Modificación Composición Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo de Administración. Modificación Artículo 29 de los Estatutos Sociales Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Informe del Consejo sobre las modificaciones Estatutarias propuestas y texto modificado de los artículos 24 y 29 de los estatutos sociales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquél en que la Junta vaya a celebrarse.

A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular.

Para el ejercicio del derecho de voto, y, en su caso, el de asistencia, será licita la agrupación de acciones.

Vigo, 10 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

Caixa Geral de Depósitos Sociedad Anónima.

Carlos Prieto Traguelho.-40.376.