BANCO SIMEON SA

Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2003, a las once horas, en Vigo, en el domicilio social, calle Policarpo Sanz, número 5, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 17 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital social, por compensación de créditos contra la Sociedad, con supresión expresa del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.781.729 acciones nominativas, por su valor nominal de 6,01 euros cada una de ellas, con una prima de emisión de 1,79999968364 euros por acción. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Aplicación de Reservas por Prima de Emisión a dotación de un Fondo de prejubilaciones del personal.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Informe de los Administradores sobre el aumento de capital y supresión del Derecho de suscripción preferente, Informe sobre aplicación de Reservas, Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad e Informe de auditor de cuentas designado por el Registrador Mercantil de Pontevedra, emitidos en aplicación de lo establecido en los artículos 156 y 159 Ley Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que sean titulares de 300 o mas acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquél en que la Junta vaya a celebrarse.

A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular.

Para el ejercicio del derecho de voto, y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 28 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Caixa General de Depósitos Sociedad Anónima, Carlos Prieto Traguelho.-53.608.