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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de Junio de 2.005, a las 17,30 horas, en Vigo, en el domicilio social, c/ Policarpo Sanz n.º 5, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de junio de 2.005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Determinación del número de componentes del Consejo de Administración. Cese y Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Modificación de los artículos 9, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de los estatutos sociales. Tercero.-Incorporación a los estatutos sociales del artículo 29 bis, que prevé la creación de un Consejo Consultivo. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: Informe del Consejo sobre las modificaciones e incorporación Estatutarias propuestas y el texto modificado de los artículos 9, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de los estatutos sociales, así como el texto del nuevo artículo 29 bis.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones, inscritas en el correspondiente registro, con cinco días de antelación a aquél en que la Junta vaya a celebrarse. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular.

Para el ejercicio del derecho de voto, y, en su caso, el de asistencia, será licita la agrupación de acciones.

Madrid, 28 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administracion y Consejero Delegado. Caixa Geral de Depositos Sociedad Anonima, Carlos Prieto Traguelho.-30.746.