BANCO SIMEON SA

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Policarpo Sanz, número 5, de Vigo, a las trece horas del día 9 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, e informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Modificación artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reelección de Auditores de las cuentas anuales de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: Cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, informe de Auditores de cuentas e informe del Consejo y texto de la modificación estatutaria.

Vigo, 5 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mendoza Villar.-17.858.