BANCO DE CREDITO BALEAR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2003, a las 13.00 horas en Palma de Mallorca, Plaza de España, n.o 1, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de Banco de Crédito Balear, así como de la gestión social y de los principios de Gobierno Corporativo de la Entidad, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Cese, elección, ratificación, y reelección de consejeros.

Tercero.-Reelección de auditores para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco.

Cuarto.-Autorización para adquirir acciones propias en el mercado, dentro de las condiciones que permite la Ley, y para proceder a su amortización con cargo a los recursos propios y consiguiente reducción del capital social, hasta un límite de 5 por 100 del capital.

Quinto.-Modificación del artículo 21.o de los Estatutos Sociales con la finalidad de incorporar las disposiciones introducidas por el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, sobre Medidas de Reforma del Sistema Financiero, estableciendo el número de miembros, las competencias y las normas de funcionamiento del Comité de Auditoría.

Sexto.-Traspaso de reservas de libre disposición a un fondo especial destinado a cubrir las necesidades financieras derivadas de la realización de eventuales planes extraordinarios de jubilaciones anticipadas, en la cuantía y en los términos que sean previamente autorizados, en su caso, por el Banco de España o por las autoridades administrativas correspondientes.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos anteriores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Plaza de España, n.o 1 de Palma de Mallorca) así como en la web corporativa http://www.bancocreditobalear.es el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 5.o del orden del día y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, las cuentas anuales y el informe de gestión del Banco, la propuesta de aplicación de resultado y el informe de los auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 25 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Platero Paz.-12.920.