BANCO DE CREDITO BALEAR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 25 de mayo de 2001 a las trece horas en Palma de Mallorca, plaza de España, número 1, en primera convocatoria con el siguiente orden del día y consiguientes propuestas a la Junta: Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del Banco, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2000, de la gestión social y del informe de gestión del Banco y los principios de Gobierno Corporativo de la entidad.

Segundo.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros.

Tercero.-Autorización para adquirir acciones propias en el mercado, dentro de las condiciones que permite la Ley, y para proceder a su amortización con cargo a los recursos propios y consiguiente reducción del capital social, hasta un límite de 5 por 100 del capital.

Cuarto.-Reelección de Auditores para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos anteriores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (plaza de España, número 1, de Palma de Mallorca), el informe del Consejo de Administración sobre los distintos acuerdos contenidos en el orden del día, las cuentas anuales y el informe de gestión del Banco, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 27 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.358.