BANCO ALCALA SA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Banco, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid en las oficinas sitas en la calle Ortega y Gasset, número 7, el día 2 de junio de 2017, a las once (11:00) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referidos al ejercicio 2016, del Banco y de su grupo consolidado.

Segundo.- Reelección de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores en el ejercicio 2017.

Quinto.- Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas. Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, quinientas acciones. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier otra persona que pueda ostentar la representación con arreglo a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Madrid, 26 de abril de 2017.- La Vicesecretaria (no Consejera) del Consejo de Administración, Arpine Abgaryan Ghazaryan.