BANANAS NUEVAS SA

Se convoca a todos los accionistas de «Bananas Nuevas, Sociedad Anónima» a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la calle Sebastián Padrón Acosta, s/n, Edificio Belitope, local n.º 6 bajos, de Puerto de la Cruz, Tenerife, a las diecisiete horas de los próximos días 16 de diciembre y 17 de diciembre de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Disolución y apertura del proceso de liquidación de la compañía al amparo del artículo 260.1.1, en su relación con el artículo 103, de la Ley de Sociedades Anónimas y, si procede, modificación del artículo 1 de sus Estatutos sociales para añadir a la denominación social el término «en liquidación. Tercero.-Cese de administrador, nombramiento y número de liquidador/es y normas de liquidación. Cuarto.-Nombramiento voluntario de Auditor de cuentas de la compañía durante todo el tiempo que dure el proceso de liquidación. Quinto.-Aprobación, en su caso, del balance de disolución. Sexto.-Retribuciones del liquidador. Séptimo.-Retribuciones del auditor. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta.

Se informa a todos los accionistas, debidamente acreditados, que desde la publicación de la convocatoria de esta Junta general les asiste el derecho a examinar en el domicilio social, incluso solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad a los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Puerto de la Cruz (Tenerife), 1 de noviembre de 2005.-El Administrador único, Peter Ocken.-56.215.