BANANAS NUEVAS SA

Se convoca a todos los accionistas de «Bananas Nuevas, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la calle Sebastián Padrón Acosta, s/n, edificio Belitope, local n.º 6 bajos, de Puerto de la Cruz, Tenerife, a las diecisiete horas de los próximos días 9 y 10 de junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Ratificación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2004 y de las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y aplicación de resultados del ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, así como la gestión del administrador único. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, del cargo de administrador. Quinto.-Traslado del domicilio social dentro de la misma población y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Retribuciones del administrador. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se informa a todos los accionistas, debidamente acreditados, que desde la publicación de la convocatoria de esta Junta General les asiste el derecho a examinar en el domicilio social, incluso solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y el texto íntegro de la modificación propuesta, de conformidad a los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Puerto de la Cruz (Tenerife), 25 de abril de 2005.-El Administrador único, Peter Ocken.-18.401.