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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BANANAS NUEVAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de abril del 2005 con los datos de inscripción .


Anuncio de convocatoria de Junta

BANANAS NUEVAS SA

Se convoca a todos los accionistas de «Bananas Nuevas, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la calle Sebastián Padrón Acosta, s/n, edificio Belitope, local n.º 6 bajos, de Puerto de la Cruz, Tenerife, a las diecisiete horas de los próximos días 9 y 10 de junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Ratificación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2004 y de las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y aplicación de resultados del ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, así como la gestión del administrador único. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, del cargo de administrador. Quinto.-Traslado del domicilio social dentro de la misma población y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Retribuciones del administrador. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se informa a todos los accionistas, debidamente acreditados, que desde la publicación de la convocatoria de esta Junta General les asiste el derecho a examinar en el domicilio social, incluso solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y el texto íntegro de la modificación propuesta, de conformidad a los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Puerto de la Cruz (Tenerife), 25 de abril de 2005.-El Administrador único, Peter Ocken.-18.401.

  • BANANAS NUEVAS SA
Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 25/04/2005  

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