BANANAS NUEVAS SA

Se convoca a todos los accionistas de "Bananas Nuevas, Sociedad Anónima", a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Sebastián Padrón Acosta, sin número, edificio "Belítope", local número 6, bajos, de Puerto de la Cruz (Tenerife), a las diecisiete horas de los próximos días 7 de septiembre y 8 de septiembre de 2001, en primera y segunda convocatorias, respectivamente, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Acuerdo del Administrador de la compañía relativo a la redenominación a euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, reducción del capital social por redondeo del valor nominal de las acciones y modificación consecuente de Estatutos, conforme a los artículos 11, 21 y 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Tercero.-Informe del Administrador relativo a la disminución de capital proyectada de 150.250 euros.

Cuarto.-Disminución de capital en 150.250 euros. Finalidad (por no necesitar los recursos remanentes en el patrimonio social), procedimiento (reducción del valor nominal de las acciones a 30,05 euros), reembolso de aportaciones (con cargo a fondos propios), plazo de ejecución, publicidad, situación de las acciones y modificación consecuente de Estatutos.

Quinto.-Reparto extraordinario de dividendos, con cargo a reservas legales y voluntarias.

Sexto.-Apoderamientos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de la Cruz (Tenerife), 10 de julio de 2001.-El Administrador único.-39.007.