Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de julio del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BALTIMORE AIRCOIL IBERICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de julio del 2014 con los datos de inscripción Diario: 141 Sección: C Pág: 10388 - 10388.
Junta General Extraordinaria de accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales y por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión celebrada el día 14 de julio de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Avda. de Burgos, 14 - Bl 3, 2.º dcha - 28036 Madrid a las 10:00 horas del día 1 de septiembre de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de septiembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Consejero.
Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia del Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.
Madrid, 18 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Jos Coremans.