Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de junio del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BALNEARIO VILLA DE OLMEDO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de junio del 2008 con los datos de inscripción Diario: 110 Sección: R Pág: 18463 - 18463.
Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 14 de julio, a las doce horas, en el domicilio social, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros, en su caso. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.
Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Olmedo, 2 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Gómez-Escolar Mazuela.-38.052.