BALNEARIO VILLA DE OLMEDO SA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 3 de julio de 2006 a las 12 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionado, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias) , así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, así como el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Gómez-Escolar Mazuela.-34.246.