BALENCIAGA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de BALENCIAGA, Sociedad Anónima, a Junta General Extraordinaria a celebrarse en su domicilio social (Zumaia, Gipuzkoa, Santiago Auzoa, 1), el día 21 de diciembre de 2018, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de diciembre de 2018, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de Capital Social mediante la amortización de 80.000 acciones propias en autocartera de 75 euros de valor nominal cada una de ellas y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Cancelación de los registros contables de las acciones amortizadas.

Segundo.- Delegaciones y autorizaciones para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zumaia, Gipuzkoa, 9 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Betondo Aguirre.