BALDELLOU SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), calle Bertendona nº 2-1º Izda (sede de Aste Consultores), el día 3 de octubre de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2022.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 4 de julio de 2023.- Administrador Único, Juan-José Baldellou Quintilla.