Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Baladron, S. L.», se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria, a celebrar en Vigo, calle La Paz, número 8, interior, el día 8 de marzo de 2007, a las 18:00 horas, para deliberar y adoptar acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación, si procede, de la renuncia presentada por doña Emma González Bermello a formar parte del Consejo de Administración.

Segundo.-Aceptación, si procede, a mantener el número de miembros del Consejo de Administración en tres. Tercero.-Aprobación, si procede, de una remuneración fija para el año en curso, a los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorizar, si procede, la venta de la nave sita en Sardoma, Pol. de Miraflores, elementos números 9 y 18, fincas registrables 64221 y 64302. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede. Sexto.-Delegación de facultades para inscribir los acuerdos adoptados, si procede.

Los señores socios, a partir de la presente, pueden examinar en Vigo, calle Progreso, número 22, 1.º izquierda, y obtener copia inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 12 de febrero de 2007.-Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Baladron González.-8.631.