BAHIA DEL SOL SANTA PONSA SA

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 13 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Avenida Rey Jaime I, número 74 de Santa Ponsa, Calviá, Mallorca, en primera Convocatoria , y en su caso el siguiente día 14 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación, en su caso, del aumento de capital de la sociedad mediante la creación de nuevas acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, la modificación de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 4 y concordantes de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores a tal fin. Los señores accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por los Auditores de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que acrediten con cinco días de antelación al fijado para su celebración y en la forma dispuesta en los estatutos que ostentan la condición de accionista.

Palma de Mallorca, 20 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Burghardt Franz Wilhelm Seelige-Steinhoff.-28.519.